Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2018 r. („NWZ”).
Zarząd Spółki informuje, iż NWZ jednomyślnie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału na ZWZ
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 06 sierpnia 2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o strukturze kapitału zakładowego.
Regulamin_Walnego_Zgromadzenia
Proponowane_zmiany_Statutu_NWZ
Wzór_pełnomocnictwa_i_instrukcja_glosowania_NWZ.pdf
Struktura kapitału zakładowego
Załączniki
- 31035535_PIL_tresc_uchwal_NWZ_2018_08_06-0.pdf
- 31035652_Pilab_SA_-_lista_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_NWZ_20180806.pdf
- 30837800_PIL_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ-1.pdf
- 30837800_PIL_-_projekt_-_Regulamin_Walnego_Zgromadzenia.pdf
- 30837800_PIL_-_projekt_-_tekst_jednolity_Statutu.pdf
- 30837800_PIL_-_projekty_uchwal_NWZ.pdf
- 30837800_PIL_-_proponowane_zmiany_Statutu_NWZ.pdf
- 30837800_PIL_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcja_glosowania_NWZ.pdf
- PIL-struktura-kapitału-zakładowego-1.pdf
- Klauzula-informacyjna-dla-akcjonariusza_RODO.pdf
