{"id":21765,"date":"2026-02-12T09:00:00","date_gmt":"2026-02-12T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.datawalk.com\/investors\/raport\/4-2026-podjecie-przez-zarzad-spolki-uchwaly-w-sprawie-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego-spolki-w-granicach-kapitalu-docelowego-poprzez-emisje-nowych-akcji-zwyklych-na-okaziciela-serii-t-i-rozpoczeci\/"},"modified":"2026-02-12T09:00:00","modified_gmt":"2026-02-12T09:00:00","slug":"4-2026-podjecie-przez-zarzad-spolki-uchwaly-w-sprawie-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego-spolki-w-granicach-kapitalu-docelowego-poprzez-emisje-nowych-akcji-zwyklych-na-okaziciela-serii-t-i-rozpoczeci","status":"publish","type":"dw_report","link":"https:\/\/staging.datawalk.com\/pl\/investors\/raport\/4-2026-podjecie-przez-zarzad-spolki-uchwaly-w-sprawie-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego-spolki-w-granicach-kapitalu-docelowego-poprzez-emisje-nowych-akcji-zwyklych-na-okaziciela-serii-t-i-rozpoczeci\/","title":{"rendered":"4\/2026 | Podj\u0119cie przez Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki uchwa\u0142y w sprawie podwy\u017cszenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w granicach kapita\u0142u docelowego poprzez emisj\u0119 nowych akcji zwyk\u0142ych na okaziciela serii T i rozpocz\u0119cie oferty publicznej ww. akcji."},"content":{"rendered":"<\/p>\n

Raport bie\u017c\u0105cy 4\/2026 | 12.02.2026 | 17.21<\/strong><\/p>\n<\/p>\n

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporz\u0105dzenia MAR – informacje poufne<\/p>\n

NINIEJSZY RAPORT BIE\u017b\u0104CY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJ\u0104 PUBLIKACJI, UDOST\u0118PNIANIU, DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPO\u015aREDNIO LUB PO\u015aREDNIO, W CA\u0141O\u015aCI LUB W CZ\u0118\u015aCI, NA TERYTORIUM STAN\u00d3W ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJ\u00d3W, GDZIE TAKA PUBLIKACJA, UDOST\u0118PNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE S\u0104 PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJ\u0104 OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIE\u017b\u0104CY MA WY\u0141ACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWI\u0104ZKU INFORMACYJNEGO CI\u0104\u017b\u0104CEGO NA SP\u00d3\u0141CE. PROSIMY O ZAPOZNANIE SI\u0118 Z ZASTRZE\u017bENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KO\u0143CU NINIEJSZEGO RAPORTU BIE\u017b\u0104CEGO.<\/p>\n

Zarz\u0105d DataWalk S.A. z siedzib\u0105 we Wroc\u0142awiu („Sp\u00f3\u0142ka”), niniejszym informuje, \u017ce w dniu 12 lutego 2026 r. Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki, dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 446, art. 447 \u00a7 1 i art. 453 \u00a7 1 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych oraz \u00a7 6a statutu Sp\u00f3\u0142ki, podj\u0105\u0142 uchwa\u0142\u0119 w sprawie podwy\u017cszenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w granicach kapita\u0142u docelowego poprzez emisj\u0119 akcji zwyk\u0142ych na okaziciela serii T („Akcje Serii T”) z wy\u0142\u0105czeniem w ca\u0142o\u015bci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Sp\u00f3\u0142ki oraz ubiegania si\u0119 o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii T i praw do Akcji Serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie\u0142d\u0119 Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie S.A. („Uchwa\u0142a Emisyjna”), kt\u00f3rej tre\u015b\u0107 stanowi za\u0142\u0105cznik do niniejszego raportu. Podj\u0119cie Uchwa\u0142y Emisyjnej zosta\u0142o poprzedzone podj\u0119ciem przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 Sp\u00f3\u0142ki (w dniu 12 lutego 2026 r.) uchwa\u0142y w sprawie wyra\u017cenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii T w ca\u0142o\u015bci.<\/p>\n

Ponadto, w dniu 12 lutego 2026 r. pomi\u0119dzy Sp\u00f3\u0142k\u0105 a IPOPEMA Securities S.A. z siedzib\u0105 w Warszawie („IPOPEMA”) zosta\u0142a zawarta umowa plasowania Akcji Serii T („Umowa Plasowania”), na podstawie kt\u00f3rej IPOPEMA zosta\u0142a powierzona funkcja firmy inwestycyjnej po\u015brednicz\u0105cej w prowadzonej przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 ofercie publicznej nie mniej ni\u017c 1 i nie wi\u0119cej ni\u017c 750.000 Akcji Serii T („Oferta”).<\/p>\n

W zwi\u0105zku z powy\u017cszym, niezw\u0142ocznie po publikacji niniejszego raportu bie\u017c\u0105cego nast\u0105pi rozpocz\u0119cie Oferty, kt\u00f3ra zostanie przeprowadzona na warunkach okre\u015blonych w Uchwale Emisyjnej i Umowie Plasowania, w szczeg\u00f3lno\u015bci na nast\u0119puj\u0105cych warunkach:<\/p>\n

1) Oferta zostanie skierowana wy\u0142\u0105cznie do (i) inwestor\u00f3w kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017\/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, kt\u00f3ry ma by\u0107 publikowany w zwi\u0105zku z ofert\u0105 publiczn\u0105 papier\u00f3w warto\u015bciowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003\/71\/WE („Rozporz\u0105dzenie 2017\/1129”) („Inwestorzy Kwalifikowani”) lub (ii) inwestor\u00f3w, kt\u00f3rzy nabywa\u0107 b\u0119d\u0105 Akcje Serii T o \u0142\u0105cznej warto\u015bci co najmniej 100.000 EUR na inwestora („Uprawnieni Inwestorzy”), w zwi\u0105zku z czym przeprowadzenie Oferty nie b\u0119dzie wymaga\u0107 sporz\u0105dzenia, zatwierdzenia i udost\u0119pnienia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) zgodnie z przepisami Rozporz\u0105dzenia 2017\/1129 i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument\u00f3w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp\u00f3\u0142kach publicznych;<\/p>\n

2) Oferta zostanie przeprowadzona wy\u0142\u0105cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przyspieszonego budowania ksi\u0119gi popytu prowadzonego przez IPOPEMA w\u015br\u00f3d wybranych przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 i IPOPEMA Uprawnionych Inwestor\u00f3w („Proces Budowy Ksi\u0119gi Popytu”), przy czym warunkiem udzia\u0142u w Procesie Budowy Ksi\u0119gi Popytu Uprawnionych Inwestor\u00f3w nieb\u0119d\u0105cych Inwestorami Kwalifikowanymi jest zawarcie przez takich inwestor\u00f3w z IPOPEMA umowy umo\u017cliwiaj\u0105cej IPOPEMA przyjmowanie i przekazywanie zlece\u0144 nabycia i zbycia instrument\u00f3w finansowych;<\/p>\n

3) ostateczna liczba Akcji Serii T oferowanych w ramach Oferty, jak r\u00f3wnie\u017c cena emisyjna Akcji Serii T zostan\u0105 ustalone przez Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki, po konsultacji z IPOPEMA, w oparciu o wyniki przeprowadzonego Procesu Budowy Ksi\u0119gi Popytu, przy czym ustalenie przez Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki ceny emisyjnej Akcji Serii T wymaga\u0107 b\u0119dzie uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki;<\/p>\n

4) Akcje Serii T zostan\u0105 wst\u0119pnie przydzielone i nast\u0119pnie zaoferowane do obj\u0119cia wy\u0142\u0105cznie wybranym przez Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki, w uzgodnieniu z IPOPEMA, w oparciu o wyniki przeprowadzonego Procesu Budowy Ksi\u0119gi Popytu, Uprawnionym Inwestorom, kt\u00f3rzy zadeklaruj\u0105 zainteresowanie obj\u0119ciem Akcji Serii T za cen\u0119 emisyjn\u0105 nie ni\u017csz\u0105 ni\u017c ustalona przez Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki zgodnie z pkt. 3) powy\u017cej, wed\u0142ug uznania Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki;<\/p>\n

5) po dokonaniu przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 wst\u0119pnego przydzia\u0142u Akcji Serii T Sp\u00f3\u0142ka – przy wsparciu IPOPEMA – przyst\u0105pi do zawierania z Uprawnionymi Inwestorami, na rzecz kt\u00f3rych Sp\u00f3\u0142ka dokona\u0142a wst\u0119pnego przydzia\u0142u Akcji Serii T, um\u00f3w obj\u0119cia Akcji Serii T;<\/p>\n

6) szczeg\u00f3\u0142owy harmonogram Oferty, w szczeg\u00f3lno\u015bci termin zako\u0144czenia Procesu Budowania Ksi\u0119gi Popytu oraz termin zawarcia um\u00f3w obj\u0119cia Akcji Serii T i wniesienia wk\u0142ad\u00f3w pieni\u0119\u017cnych na Akcje Serii T zostanie wskazany Uprawnionym Inwestorom przez IPOPEMA.<\/p>\n

Umowa Plasowania zawiera postanowienia typowe dla um\u00f3w plasowania zawieranych w podobnych transakcjach, w szczeg\u00f3lno\u015bci:<\/p>\n

– warunki zawieszaj\u0105ce przeprowadzenie Oferty, w tym zawarcie przez strony Umowy Plasowania aneksu cenowego okre\u015blaj\u0105cego: (i) ostateczn\u0105 liczb\u0119 Akcji Serii T oferowanych w ramach Oferty oraz (ii) cen\u0119 emisyjn\u0105 Akcji Serii T;<\/p>\n

– o\u015bwiadczenia i zapewnienia Sp\u00f3\u0142ki w zakresie standardowo sk\u0142adanym przez emitent\u00f3w w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty;<\/p>\n

– zwolnienie IPOPEMA oraz innych okre\u015blonych os\u00f3b z odpowiedzialno\u015bci i obowi\u0105zku \u015bwiadczenia z tytu\u0142u okre\u015blonych roszcze\u0144, zobowi\u0105za\u0144 lub koszt\u00f3w, jakie mog\u0105 zosta\u0107 dochodzone lub zostan\u0105 poniesione przez IPOPEMA lub okre\u015blone osoby w zwi\u0105zku z Umow\u0105 Plasowania (tzw. klauzula indemnifikacyjna);<\/p>\n

– okoliczno\u015bci, w kt\u00f3rych IPOPEMA mo\u017ce j\u0105 wypowiedzie\u0107, w szczeg\u00f3lno\u015bci niezgodno\u015b\u0107 o\u015bwiadcze\u0144 i zapewnie\u0144 z\u0142o\u017conych przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 ze stanem faktycznym lub prawnym lub istotn\u0105 negatywn\u0105 zmian\u0119 sytuacji na rynkach finansowych;<\/p>\n

– zobowi\u0105zanie Sp\u00f3\u0142ki typu lock-up, zgodnie z kt\u00f3rym, bez uzyskania zgody IPOPEMA, Sp\u00f3\u0142ka zobowi\u0105za\u0142a si\u0119 m.in. do nieemitowania nowych akcji przez okres od dnia zawarcia Umowy Plasowania do up\u0142ywu 6 miesi\u0119cy od pierwszego dnia notowania Akcji Serii T na GPW, przy czym zobowi\u0105zanie to nie znajduje zastosowania do wykonywania przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 jej zobowi\u0105za\u0144 z tytu\u0142u programu motywacyjnego ustanowionego w Sp\u00f3\u0142ce na podstawie uchwa\u0142y nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki z dnia 30 czerwca 2022 r.<\/p>\n

ZASTRZE\u017bENIE PRAWNE<\/p>\n

Niniejszy raport bie\u017c\u0105cy ma charakter wy\u0142\u0105cznie informacyjny, jest publikowany w wykonaniu przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 jej obowi\u0105zk\u00f3w informacyjnych wymaganych prawem, nie s\u0142u\u017cy w jakikolwiek spos\u00f3b, bezpo\u015brednio lub po\u015brednio, promowaniu Oferty i nie jest materia\u0142em promocyjnym ani reklam\u0105, w rozumieniu art. 22 Rozporz\u0105dzenia 2017\/1129, przygotowanym lub opublikowanym przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 na potrzeby promowania Akcji Serii T lub ich subskrypcji albo zach\u0119cania, bezpo\u015brednio lub po\u015brednio, do ich obj\u0119cia. Sp\u00f3\u0142ka nie opublikowa\u0142a dotychczas jakichkolwiek materia\u0142\u00f3w maj\u0105cych na celu promocj\u0119 Akcji Serii T lub ich subskrypcji. Niniejszy raport bie\u017c\u0105cy nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego dokumentu informacyjnego ani ofertowego, a sporz\u0105dzenie ww. dokument\u00f3w nie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Niniejszy raport bie\u017c\u0105cy nie zawiera ani nie stanowi oferty obj\u0119cia papier\u00f3w warto\u015bciowych ani zaproszenia do z\u0142o\u017cenia oferty nabycia papier\u00f3w warto\u015bciowych lub zach\u0119ty\/rekomendacji do nabycia papier\u00f3w warto\u015bciowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku (rozporz\u0105dzenie w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku) oraz uchylaj\u0105cego dyrektyw\u0119 2003\/6\/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003\/124\/WE, 2003\/125\/WE i 2004\/72\/WE („Rozporz\u0105dzenie MAR) oraz Rozporz\u0105dzenia delegowanego Komisji (UE) 2016\/958 z dnia 9 marca 2016 uzupe\u0142niaj\u0105cego Rozporz\u0105dzenie MAR oraz w \u017cadnych okoliczno\u015bciach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papier\u00f3w warto\u015bciowych Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n

Oferta zostanie przeprowadzona w oparciu o przys\u0142uguj\u0105ce zwolnienia z wymog\u00f3w dotycz\u0105cych rejestracji przewidzianych w Ameryka\u0144skiej Ustawie o Papierach Warto\u015bciowych z 1933 r., ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, z p\u00f3\u017a\u0144. zm.) („Ameryka\u0144ska Ustawa o Papierach Warto\u015bciowych”), zgodnie z wydan\u0105 na jej podstawie Regulacj\u0105 S (ang. Regulation S, z p\u00f3\u017a\u0144. zm.). Akcje Serii T nie zosta\u0142y i nie zostan\u0105 zarejestrowane na podstawie Ameryka\u0144skiej Ustawy o Papierach Warto\u015bciowych i nie b\u0119d\u0105 oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do inwestor\u00f3w, kt\u00f3rzy s\u0105 „osobami ameryka\u0144skimi” (ang. U.S. persons) oraz takich, kt\u00f3rzy dzia\u0142aj\u0105 na rachunek lub na rzecz os\u00f3b ameryka\u0144skich zgodnie z definicj\u0105 tego terminu w Regulacji S, ani w Australii, Kanadzie lub Japonii, czy te\u017c w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w kt\u00f3rej taka oferta lub sprzeda\u017c by\u0142yby sprzeczne z prawem.<\/p>\n

Oferta zostanie przeprowadzona zgodnie z innymi, w\u0142a\u015bciwymi przepisami prawa, w szczeg\u00f3lno\u015bci Akcje Serii T nie b\u0119d\u0105 oferowane podmiotom obj\u0119tym sankcjami nak\u0142adanymi lub egzekwowany przez rz\u0105d Stan\u00f3w Zjednoczonych Ameryki (w tym przez Urz\u0105d Kontroli Aktyw\u00f3w Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (ang. Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury) lub Departament Stanu USA (ang. U.S. Department of State), Rad\u0119 Bezpiecze\u0144stwa Organizacji Narod\u00f3w Zjednoczonych, Uni\u0119 Europejsk\u0105, Ministra Spraw Wewn\u0119trznych i Administracji lub inne w\u0142a\u015bciwe organy ds. sankcji („Sankcje”), w tym Akcje Serii T nie b\u0119d\u0105 oferowane podmiotom z siedzib\u0105 lub miejscem zamieszkania w kraju, regionie lub na terytorium obj\u0119tym Sankcjami, w tym mi\u0119dzy innymi w obwodzie krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. \u0141uga\u0144skiej Republice Ludowej, na Kubie, w Iranie, Korei P\u00f3\u0142nocnej, Mjanmie, Syrii, Sudanie, Sudanie Po\u0142udniowym, Rosji i Bia\u0142orusi, w tym wynikaj\u0105cych z przepis\u00f3w Rozporz\u0105dzenia Rady (UE) nr 833\/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz\u0105cego \u015brodk\u00f3w ograniczaj\u0105cych w zwi\u0105zku z dzia\u0142aniami Rosji destabilizuj\u0105cymi sytuacj\u0119 na Ukrainie (ze zm.) oraz Rozporz\u0105dzenia Rady (WE) nr 765\/2006 z dnia z dnia 18 maja 2006 r. dotycz\u0105cego \u015brodk\u00f3w ograniczaj\u0105cych skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi \u0141ukaszence i niekt\u00f3rym urz\u0119dnikom z Bia\u0142orusi (ze zm.).<\/p>\n

Ka\u017cdy inwestor zamieszka\u0142y b\u0105d\u017a maj\u0105cy siedzib\u0119 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapozna\u0107 si\u0119 z w\u0142a\u015bciwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych pa\u0144stw, kt\u00f3re mog\u0105 si\u0119 do niego stosowa\u0107 w tym zakresie.<\/p>\n

Niniejszy raport bie\u017c\u0105cy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez \u017cadn\u0105 osob\u0119 lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie by\u0142oby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub kt\u00f3re kreowa\u0142yby obowi\u0105zek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymog\u00f3w wynikaj\u0105cych z odpowiednich przepis\u00f3w. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bie\u017c\u0105cego oraz innych informacji z nim zwi\u0105zanych mo\u017ce by\u0107 ograniczone przepisami prawa, a osoby, kt\u00f3re wejd\u0105 w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o kt\u00f3rych mowa w niniejszym raporcie bie\u017c\u0105cym, powinny zasi\u0119gn\u0105\u0107 informacji o takich ograniczeniach oraz ich przestrzega\u0107. Nieprzestrzeganie wspomnianych ogranicze\u0144 mo\u017ce stanowi\u0107 naruszenie przepis\u00f3w prawa dotycz\u0105cych papier\u00f3w warto\u015bciowych w danej jurysdykcji. W niekt\u00f3rych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bie\u017c\u0105cego mo\u017ce by\u0107 niezgodne z prawem.<\/p>\n

NINIEJSZY RAPORT BIE\u017b\u0104CY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPO\u015aREDNIO LUB PO\u015aREDNIO, W CA\u0141O\u015aCI LUB W CZ\u0118\u015aCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIACH ZALE\u017bNYCH I POSIAD\u0141O\u015aCIACH ZAMORSKICH STAN\u00d3W ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KT\u00d3REJ TAKIE DZIA\u0141ANIE STANOWI\u0141OBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPIS\u00d3W W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZE\u017bENIEM OKRE\u015aLONYCH WYJ\u0104TK\u00d3W. AKCJE NIE MOG\u0104 BY\u0106 OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TE\u017b NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STAN\u00d3W ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OS\u00d3B POSIADAJ\u0104CYCH MIEJSCE STA\u0141EGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIB\u0118 W TYCH KRAJACH.<\/p>\n

Niniejszy raport bie\u017c\u0105cy nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, sk\u0142adania zapis\u00f3w ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papier\u00f3w warto\u015bciowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bie\u017c\u0105cy nie stanowi rekomendacji dotycz\u0105cej decyzji inwestora odno\u015bnie do inwestycji w Akcje Serii T. Ka\u017cdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzi\u0107 swoje w\u0142asne badanie, analiz\u0119 i ocen\u0119 dzia\u0142alno\u015bci i danych opisanych w niniejszym raporcie bie\u017c\u0105cym oraz publicznie dost\u0119pnych informacji. Cena i warto\u015b\u0107 papier\u00f3w warto\u015bciowych mo\u017ce zar\u00f3wno wzrasta\u0107, jak i spada\u0107. Wyniki z przesz\u0142o\u015bci nie stanowi\u0105 wskaz\u00f3wki co do wynik\u00f3w w przysz\u0142o\u015bci.<\/p>\n

THIS CURRENT REPORT AND THE INFORMATION CONTAINED THEREIN MAY NOT BE PUBLISHED, DISCLOSED, DISTRIBUTED OR DISSEMINATED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN THE TERRITORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR OTHER COUNTRIES WHERE SUCH PUBLICATION, DISCLOSURE, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IS PROHIBITED OR RESTRICTED BY LAW. THIS CURRENT REPORT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND IS PUBLISHED IN FULFILLMENT OF THE COMPANY’S LEGAL DISCLOSURE OBLIGATIONS. PLEASE READ THE LEGAL DISCLAIMERS AT THE END OF THIS CURRENT REPORT.<\/p>\n

The Management Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wroc\u0142aw (the „Company”) hereby announces that on February 12, 2026, the Management Board of the Company, acting pursuant to Articles 446, 447 \u00a7 1 and 453 \u00a7 1 of the Commercial Companies Code and \u00a7 6a of the Company’s articles of association, adopted a resolution on increasing the Company’s share capital within the limits of the authorized capital through the issue of series T ordinary bearer shares (the „Series T Shares”) with the full exclusion of pre-emptive rights of existing shareholders, amending the Company’s articles of association and applying for the admission and introduction of Series T Shares and rights to Series T Shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange (Gie\u0142da Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie S.A.) (the „Issue Resolution”), the content of which is attached to this report. The adoption of the Issue Resolution was preceded by the adoption by the Company’s Supervisory Board (on February 12, 2026) of a resolution on consenting to the deprivation of existing shareholders of their pre-emptive rights to Series T Shares in their entirety.<\/p>\n

Furthermore, on February 12, 2026, the Company and IPOPEMA Securities S.A. with its registered office in Warsaw (the „IPOPEMA”) entered into a Series T Share placement agreement (the „Placement Agreement”), pursuant to which IPOPEMA was entrusted with the function of an investment firm intermediating in the Company’s public offering of not less than 1 and not more than 750,000 Series T Shares (the „Offer”).<\/p>\n

In connection with the above, immediately after the publication of this current report, the Offer will commence and will be conducted on the terms specified in the Issue Resolution and the Placement Agreement, in particular on the following terms:<\/p>\n

1) the Offer will be addressed exclusively to (i) qualified investors within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017\/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003\/71\/EC (the „Regulation 2017\/1129”) (the „Qualified Investors”) or (ii) investors who will purchase Series T Shares with a total value of at least EUR 100,000 per investor (the „Eligible Investors”), and therefore the Offer will not require the preparation, approval, and disclosure of a prospectus or other information (offering) document in accordance with the provisions of Regulation 2017\/1129 and the Act of July 29, 2005, on public offerings and conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading, and on public companies;<\/p>\n

2) the Offer will be conducted exclusively in the territory of the Republic of Poland in the form of an accelerated book-building process conducted by IPOPEMA among Eligible Investors selected by the Company and IPOPEMA (the „Book Building Process”), whereby the condition for participation in the Book Building Process by Eligible Investors who are not Qualified Investors is the conclusion by such investors of an agreement with IPOPEMA enabling IPOPEMA to accept and transmit orders to purchase and sell financial instruments;<\/p>\n

3) the final number of Series T Shares offered under the Offer, as well as the issue price of Series T Shares, will be determined by the Company’s Management Board, after consultation with IPOPEMA, based on the results of the Book Building Process, whereby the determination of the issue price of Series T Shares by the Company’s Management Board will require the prior consent of the Company’s Supervisory Board;<\/p>\n

4) Series T Shares will be initially allocated and then offered for subscription exclusively to investors selected by the Company’s Management Board, in consultation with IPOPEMA, based on the results of the Book Building Process, Eligible Investors who declare their interest in acquiring Series T Shares at an issue price not lower than that determined by the Company’s Management Board in accordance with point 3) above, at the discretion of the Company’s Management Board;<\/p>\n

5) after the Company has made the initial allocation of Series T Shares, the Company, with the support of IPOPEMA, will proceed to conclude agreements with Eligible Investors to whom the Company has made the initial allocation of Series T Shares for the subscription of Series T Shares;<\/p>\n

6) a detailed schedule of the Offer, in particular the date of completion of the Book Building Process and the date of conclusion of agreements for the subscription of Series T Shares and payment of cash contributions for Series T Shares, will be communicated to Eligible Investors by IPOPEMA.<\/p>\n

The Placement Agreement contains provisions typical for placement agreements concluded in similar transactions, in particular:<\/p>\n

– conditions precedent to the Offer, including the conclusion by the parties to the Placement Agreement of a price appendix specifying: (i) the final number of Series T Shares offered in the Offer and (ii) the issue price of Series T Shares;<\/p>\n

– representations and warranties of the Company in the scope typically provided by issuers in agreements of this type concluded in transactions similar to the Offer;<\/p>\n

– the release of IPOPEMA and other specified persons from liability and obligation to perform in respect of certain claims, liabilities or costs that may be asserted or incurred by IPOPEMA or specified persons in connection with the Placement Agreement (the so-called indemnity clause);<\/p>\n

– circumstances in which IPOPEMA may terminate the agreement, in particular if the representations and warranties made by the Company are inconsistent with the actual or legal situation or if there is a material adverse change in the financial markets;<\/p>\n

– the Company’s lock-up obligation, pursuant to which, without obtaining IPOPEMA’s consent, the Company undertook, among other things, not to issue new shares for a period from the date of conclusion of the Placement Agreement until the expiry of 6 months from the first day of listing of Series T Shares on the WSE, however, this obligation does not apply to the Company’s performance of its obligations under the employee stock option plan established in the Company pursuant to resolution no. 20 of the Ordinary General Meeting of the Company of June 30, 2022.<\/p>\n

LEGAL DISCLAIMER<\/p>\n

This current report is for informational purposes only, is published in accordance with the Company’s legal disclosure obligations, does not serve in any way, directly or indirectly, to promote the Offer, and is not promotional material or advertising within the meaning of Article 22 of Regulation 2017\/1129, prepared or published by the Company for the purpose of promoting Series T Shares or their subscription, or encouraging, directly or indirectly, their acquisition. The Company has not yet published any materials aimed at promoting Series T Shares or their subscription. This current report does not constitute a prospectus or any other information or offering document, and the preparation of such documents is not required in accordance with the provisions of law. This current report does not contain or constitute an offer to acquire securities or an invitation to submit an offer to purchase securities or an encouragement\/recommendation to purchase securities, including an investment recommendation within the meaning of Regulation (EU) No. 596\/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003\/6\/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003\/124\/EC, 2003\/125\/EC and 2004\/72\/EC (the „MAR Regulation”) and Commission Delegated Regulation (EU) 2016\/958 of March 9, 2016 supplementing the MAR Regulation, and under no circumstances shall it form the basis for a decision to purchase the Company’s securities.<\/p>\n

The Offer will be conducted based on exemptions from the registration requirements of the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the „U.S. Securities Act”) in accordance with Regulation S (as amended) issued thereunder. The Series T Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and will not be offered or sold in the United States or to investors who are „U.S. persons” as defined in Regulation S, or in Australia, Canada or Japan, or in any other jurisdiction where such an offer or sale would be contrary to law.<\/p>\n

The Offer will be conducted in accordance with other applicable laws and regulations, in particular, Series T Shares will not be offered to entities subject to sanctions imposed or enforced by the government of the United States of America (including the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury or the U.S. Department of State, the United Nations Security Council, the European Union, the Minister of Internal Affairs and Administration, or other relevant sanctions authorities (the „Sanctions”), including Series T Shares will not be offered to entities with their registered office or place of residence in a country, region or territory subject to Sanctions, including, but not limited to, the Crimean region of Ukraine, the so-called Donetsk People’s Republic, the so-called Luhansk People’s Republic, Cuba, Iran, North Korea, Myanmar, Syria, Sudan, South Sudan, Russia, and Belarus, including those resulting from the provisions of Council Regulation (EU) No. 833\/2014 of July 31, 2014, concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilizing the situation in Ukraine (as amended) and Council Regulation (EC) No. 765\/2006 of May 18, 2006 concerning restrictive measures against President Alexander Lukashenko and certain officials of Belarus (as amended).<\/p>\n

Any investor residing or having its registered office outside the Republic of Poland should familiarize themselves with the relevant provisions of Polish law and the laws of other countries that may apply to them in this regard.<\/p>\n

This current report is not intended for distribution or use by any person or entity in any jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local laws or regulations, or which would create an obligation in terms of authorization, notification, permits, or other requirements under applicable laws. The distribution of this current report and other information related to it may be restricted by law, and persons who come into possession of any document or other information referred to in this current report should seek information about such restrictions and comply with them. Failure to comply with these restrictions may constitute a violation of securities laws in a given jurisdiction. In certain jurisdictions, the dissemination of this current report may be unlawful.<\/p>\n

THIS CURRENT REPORT IS NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN THE UNITED STATES (INCLUDING THE TERRITORIES AND OVERSEAS POSSESSIONS OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION, AND SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS. THE SHARES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN SUCH JURISDICTIONS OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF CITIZENS OF THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR SOUTH AFRICA OR TO PERSONS HAVING THEIR PERMANENT RESIDENCE OR REGISTERED OFFICE IN THESE COUNTRIES.<\/p>\n

This current report does not constitute an invitation to underwrite, subscribe for, or otherwise acquire or dispose of any securities in any jurisdiction. This current report does not constitute a recommendation regarding an investor’s decision to invest in Series T Shares. Each investor or potential investor should conduct its own research, analysis, and evaluation of the business and data described in this current report and publicly available information. The price and value of securities may rise or fall. Past performance is not indicative of future results.<\/p>\n

zal01_Resolution<\/a><\/p>\n

zal02_12022026_Zalacznik_do_RB_ws._podjecia_Uchwaly_Emisyjnej_i_rozpoczecia_Oferty<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"dw_report_category":[103],"class_list":["post-21765","dw_report","type-dw_report","status-publish","hentry","dw_report_category-raporty-espi-biezace"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.datawalk.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/dw-reports\/21765","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.datawalk.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/dw-reports"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.datawalk.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/dw_report"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.datawalk.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.datawalk.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/dw-reports\/21765\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.datawalk.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21765"}],"wp:term":[{"taxonomy":"dw_report_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.datawalk.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/dw_report_category?post=21765"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}